Национальный совет финансового рынка (НСФР) согласовал с Росфинмониторингом новую редакцию рекомендаций по оценке «странового риска» клиентов.
НСФР согласовал с Росфинмониторингом новую редакцию рекомендаций. Документ приведен в соответствие с положением ЦБ № 860-П.
По данным документа, X-Compliance (разработка АО «Интерфакс») включен в обновленный перечень одобренных источников для оценки странового риска.
X-Compliance — это сервис, который используется банками и финорганизациями для анализа странового риска юрлиц, ИП и физлиц. Сервис реализован как санкционный модуль к системе СПАРК-Интерфакс.
Идеолог и руководитель Клуба директоров. Клуб - это самый большой бесплатный бизнес-клуб России с 300 000 управленцев и собственников компаний.