Бизнес-жертвы КОВИДа: как мошенники разводят фирмы на коронавирусе, пользуясь двоякими правилами ЦБ – Клуб директоров
  • Главная  / 
  • Блог  / 
  • Новости
  •  /  Бизнес-жертвы КОВИДа: как мошенники разводят фирмы на коронавирусе, пользуясь двоякими правилами ЦБ

Бизнес-жертвы КОВИДа: как мошенники разводят фирмы на коронавирусе, пользуясь двоякими правилами ЦБ

Мошенники эксплуатирующие тему коронавируса, покоряют новые высоты! Ну что работать по мелочам с физлицами, когда можно работать с юридическими лицами, с банками, с частными фирмами и даже государственными предприятиями и воровать миллионы!

Мошенники — оборотни предлагают приобрести средства защиты от коронавируса, но уже фирмам и выставляют счета на предоплату за маски, перчатки, бактерицидные излучатели по бросовой цене! Когда бизнес тонет, испытывая на себе все трудности карантинов и ограничений. Классика аферистов — кража персональных данных уже по-видимому не оправдывает себя и мошенники стали представляется зелеными фирмами.

Схема обмана такая

  • Вычислить компанию, давно работающую на рынке с зеленым рейтингом;
  • Открыть компанию с таким же названием на номинала;
  • Выставлять счета, договора за подписью и реквизитами зеленой компании, за исключением расчетного счета в банке;
  • Банки зачисляют платежи по названию и номеру расчетного счета!!!!
  • Дальше обналичить;
  • Пострадавшие пишут заявление в полицию на зеленую компанию.

Все это возможно только из-за инструкции ЦБ позволяющей банкам зачислять такие платежи.

Любой честный предприниматель в опасности. Пока не появятся полиция на твоем пороге и не узнаешь!

Мы, Петербургская компания ООО «АСТРА ПЛЮС», столкнулась с такой схемой и с каждым днем растет количество пострадавших

Недобросовестные лица для рекламы своей деятельности используют сайт medaqua.ru.

Сайт мошенников.

Сайт мошенников, предлагающих приобрести средства защиты от коронавируса.

Пользуясь высоким спросом на медицинские средства борьбы с эпидемией Ковид-19 предлагают по заниженным ценам продукцию медицинского назначения: маски, перчатки, бактерицидные излучатели. Поставки данного товара не осуществляются.

Наша организация не занимается поставкой данного вида продукции, специализируясь в другой области.

По имеющимся сведениям неизвестные лица изготовили поддельную печать, открыли расчетный счет в нескольких банках.

Оригинальная и поддельная печати.

Счета выставляются с использованием ИНН нашей организации. Денежные средства зачисляются банками на счет другой организации с таким же названием, но другим ИНН.

21 Октября 2020, получив информацию от своих клиентов, тут же написали заявление в полицию центрального района г. Санкт-Петербурга. На данный момент сайт злоумышленников работает, к нам с требованием возврата средств обращаются все новые и новые жертвы.

Каждый день идет информации об использовании нового банка в этой преступной схеме. Банки не желают идти на сотрудничество. На текущий момент есть пострадавшие, которые оплатили счет 28 Октября 2020 года.

Проведя анализ базы данных юридических лиц, мы вычислили компанию, которую используют злоумышленники для получения средств:

ООО "АСТРА ПЛЮС"
ОГРН 1202200027270 10.09.2020
ИНН 2225215111 КПП 222501001
ДИРЕКТОР РУМЯНЦЕВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ

Адрес нахождения

656008, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, ГОРОД БАРНАУЛ, ПЕРЕУЛОК
КОЛХОЗНЫЙ,
ДОМ 35, ОФИС 106

В данный момент известно про использование расчетных счетов в коммерческих банках:

КБ "ЛОКО-БАНК" (АО)
р/с 40702810000200842002
к/с 30101810945250000161
БИК 044525161
СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
р/с 40702810507000049910
к/с 30101810300000000799
БИК 045004799АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО

СБЕРБАНК
р/с 40702810402000030928
к/с 30101810200000000604
БИК 040173604
ПАО РОСБАНК
БИК 044525256
к/с 30101810000000000256
р/с 40702810187100000439

Список растет с каждым днём! Вся последняя информация на astraplusspb.ru.

Обращение к пострадавшим

Нам задают вопрос: Что же нам делать?

1. Подать на розыск платежа в своем банке, чтобы понять куда реально ушли деньги. Для подтверждения, что они точно не отправлены на счет ООО Астра Плюс с ИНН 7842112540 можно воспользоваться нашим информационным письмом о расчетных счетах. После ответа налоговых органов обязательно выложим справку об открытых счетах в банках нашей организации. К большому сожалению налоговые органы очень долго делают такие
справки.

2. После того как будет ясно куда зачислен платеж вы можете подать заявление в полицию по-вашему местонахождению или по месту нахождения организации получателя платежа.

3. Не стоит тратить время и подавать заявление на нашу организацию, это просто замедлит процесс расследования. Наша организация является жертвой в мошеннической схеме в плане деловой репутации. Использование наших реквизитов — это часть преступной схемы неизвестных лиц. Печати и подписи выдуманы злоумышленниками. 

4. Указанные в пресс релизе коммерческие банки с нами не общаются, основываясь на банковской тайне и на том основании, что мы не являемся их клиентами. К сожалению, нам не известно удалось ли заблокировать указанные счета на расходные операции, а также остатки на этих счетах.

5. Уже сейчас понятно, что, исходя из требований ст. 854 Гражданского кодекса РФ, действия по возврату денежных средств выходят за рамки прав банков и относятся к исключительной компетенции правоохранительных органов.

6. Ответ на вопрос как банк может зачислить денежные средства по неверным реквизитам? (Ведь мы указали Ваш ИНН) находится в Положение Банка России от 19.06.2012 N 383-П (ред. от 11.10.2018) "О правилах осуществления перевода денежных средств" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2012 N 24667) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.01.2019).

4.3. В случае если иное не предусмотрено законодательством или договором, банк получателя средств устанавливает порядок зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств, при этом допускается зачисление денежных средств на банковский счет получателя средств по номеру банковского счета получателя средств либо идентификатору, позволяющему однозначно установить номер банковского счета получателя средств, и иной информации о получателе средств. Идентификатор, позволяющий однозначно установить номер банковского счета получателя средств, используется при согласии получателя средств. Указанное согласие может быть дано в договоре между получателем средств и обслуживающим его банком либо в виде отдельного сообщения или документа, составленного получателем средств в электронном виде или на бумажном носителе.

Просьба пострадавших от действий неизвестных лиц сообщать информацию на электронную почту astradirect@mail.ru.

Настоящим сообщаем, что не имеем отношения к их деятельности, никогда не открывали расчетных счетов в КБ «Локо-Банк» (АО), АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК

Торговая марка medaqua нам не известна и отношения к нам не имеет.

Заявление о мошеннических действиях подано в полицию 21 Октября 2020 года. До следственная проверка начата 27.10.2020. К сожалению, вынуждены отметить, что на 28.10.2020 сайт неизвестных лиц продолжает работать.

Также информация о действиях неизвестных лиц направлена информация в налоговые органы и КБ «Локо-Банк» (АО), АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", ПАО СБЕРБАНК, ЦБ России.

Всем заинтересованным лицам готовы предоставить подтверждающие документы.

PS. Вот такое сообщение мы получили после публикации этой статьи:
"(Время действия март-апрель). На одном из сайтов увидел предложение на нитриловые перчатки по цене чуть ниже рынка. При оформлении заказа документы были выставлены от компании Меридиан ИНН 6685095555. Как положено, проверил компанию на различных сайтах, по КАД. Были сомнения насчет профиля организации, но в то время многие торговали на ажиотаже. Данные все совпадали, но ошибкой было не связаться по телефону уточнить реальность предложения. Счета были выставлены и оплачены. Но товар не пришел в срок, а затем стало всё ясно. Оплачивал через Сбербанк, р/с мошенников в Тинькове". 
Автор İlyas.

Будьте внимательны, друзья.

Клуб директоров.

ООО «АСТРА ПЛЮС»

Похожие статьи